الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

استرداد 76 مليونا 600و الف دينار حتى بداية العام... نيابة أمن الدولة تصدر لائحة اتهام بحق 43 شخصية وشركة في قضية بنك فيلادلفيا

تم نشره في الجمعة 8 أيلول / سبتمبر 2006. 03:00 مـساءً
استرداد 76 مليونا 600و الف دينار حتى بداية العام... نيابة أمن الدولة تصدر لائحة اتهام بحق 43 شخصية وشركة في قضية بنك فيلادلفيا

 

 
عمان ـــ الدستور - فايز اللوزي
اصدرت نيابة امن الدولة امس لائحة اتهام قضية بنك فيلادلفيا والمتهم فيها (43) شخصا من جنسيات عربية واجنبية منهم (6) موقوفين على ذمة القضية من بينهم (13) شركة تجارية ومالية "محلية واجنبية" واسندت الى المتهمين جميعا بموجب لائحة الاتهام (3) تهم هي الاختلاس بالاشتراك والاحتيال بالاشتراك واساءة الامانة بالاشتراك . وبينت لائحة الاتهام انه ونتيجة الافعال والممارسات غير المشروعة التي ارتكبها المتهمون في القضية فقد لحقت خسارة بحقوق البنك وحقوق موديعه ومساهميه مبلغ (120) مليونا و(700) الف دينار اردني عدا الفوائد والتسهيلات غير المباشرة .
وتمكنت نيابة امن الدولة من استرداد مبلغ (76) مليونا و(600) الف دينار حتى بداية العام الحالي .
وتضمنت لائحة الاتهام البالغة ( 99 ) صفحة تفاصيل ووقائع القضية والتي جاء فيها ان المتهمين قد استخدموا اسلوب المناقلات بين الحسابات في بنك فيلادلفيا لتضليل المدققين وتغطية تلاعبهم بحسابات العملاء وحسابات البنك ، وتاسيس شركات ورقية ( اوف شور ) في جزر بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وتاسيس شركات ذات صلة لبعض المتهمين في هذه القضية والدخول في استثمارات خاسرة خارج الاردن وداخله كبدت البنك خسائر مالية كبيرة . «التفاصيل ص5»
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش