الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الصرافين» تحيل تحويلات مالية مشبوهة لوحدة مكافحة غسل الاموال

تم نشره في الأربعاء 6 أيار / مايو 2009. 03:00 مـساءً
«الصرافين» تحيل تحويلات مالية مشبوهة لوحدة مكافحة غسل الاموال

 

عمان - الدستور - ينال البرماوي

أحالت جمعية الصرافين الاردنيين الى وحدة مكافحة غسل الاموال عددا من العمليات المشبوهة في اطار تطبيق شركات الصرافة لتعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال الخاصة بها التي اصدرها البنك المركزي في اذار من العام ,2008

وقال رئيس الجمعية علاء ديرانية ان الشركات العاملة في قطاع الصرافة ابلغت عن تحويلات مالية مشتبه بها من قبل متعاملين مع السوق على انها عمليات غسل اموال دون ان يحدد عددا لهذه المحاولات.

واضاف ديرانية لـ"الدستور" ان هناك تعاونا تاما بين وحدة مكافحة غسل الاموال التابعة للبنك المركزي وجمعية الصرافين بشأن تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الاموال والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

واشار الى انه يتم ابلاغ الوحدة باية تعاملات مشكوك فيها واستنادا الى التعليمات الصادرة الى شركات الصرافة من قبل البنك المركزي. واوجبت التعليمات على الصراف بذل العناية الواجبة بشأن العملاء إذا زادت قيمة العملية او عدة عمليات تبدو مرتبطة على 10000 دينار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية وإذا توافر الشك لدى الصراف بأن العملية مشبوهة لأي سبب.

التاريخ : 06-05-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش